本公司及董事会齐备成员确保音讯披露实质确实、确切和完好，不存正在任何 虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉。威海市泓淋电力时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第三届董事会第九次聚会，审议《合于更动筹划鸿沟并批改

　　为适应工商编造升级后筹划鸿沟模范表述条件，联络公司战术生长计划及营业拓展需求，优化营业结构，公司拟对现有筹划鸿沟实行批改并新增片面筹划项目，进一步擢升公司市集竞赛力。

　　原筹划鸿沟：电源线、充电电源、开合电源、充电相连器、高压相连器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用处特种线缆及组件、塑胶的策画、研发、临蓐和出售；从事自营物品实时间进出口营业；非寓居房地产租赁。（依法禁止的项目除表、依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可展开筹划举止）。

　　更动后的筹划鸿沟：普通项目：电力电子元器件创造；电线、电缆创造；电力电子元器件出售;电子元器件创造；新能源汽车电附件出售；刻板电气筑立创造；有色金属压延加工；塑料成品创造；家用电器研发；五金产物研发；五金产物创造；新资料时间研发；工程和时间斟酌和试验生长；时间任职、时间开采、时间商议、时间交换、时间让渡、时间增加；新能源原动筑立创造；光伏筑立及元器件创造；充电桩出售；输配电及职掌筑立创造；智能输配电及职掌筑立出售；电工刻板专用筑立创造；照明用具出售；计划机软硬件及表围筑立创造；智能家庭消费筑立创造；刻板电气筑立出售；配电开合职掌筑立创造；配电开合职掌筑立出售；配电开合职掌筑立研发；五金产物零售；合成资料创造（不含紧张化学品）；新能源原动筑立出售；光伏筑立及元器件出售；计划机软硬件及辅帮筑立零售；有色金属合金出售；常用有色金属冶炼;模具出售；认证商议；电线、电缆筹划；电子元器件与机电组件筑立创造；电子元器件与机电组件筑立出售;塑料成品出售;电器辅件出售;电器辅件创造；家用电器零配件出售;智能家庭消费筑立出售；橡胶成品出售;橡胶成品创造；橡胶加工专用筑立创造；物品进出口；时间进出口；非寓居房地产租赁。（依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可展开筹划举止，完全筹划项目以合系部分核准文献也许可证件为准）二、拟修订《公司章程》情景

　　鉴于公司筹划鸿沟产生更动，遵循《公法律》的合系轨则，拟修订《公司章程》的相应条目，完全修订实质比较如下：

　　第十五条 经依法挂号，公司 筹划鸿沟为：电源线、充电电 源、开合电源、充电相连器、 高压相连器、舰船、海工平台、 气保焊枪、新能源汽车等用处 特种线缆及组件、塑胶的设 计、研发、临蓐和出售；从事 自营物品实时间进出口营业； 非寓居房地产租赁。（依法禁 止的项目除表,依法须经核准 的项目，经合系部分核准后方 可展开筹划举止）。

　　第十五条 经依法挂号，公司筹划鸿沟为： 普通项目：电力电子元器件创造；电线、电缆 创造；电力电子元器件出售;电子元器件创造；新能源汽车电附件出售；刻板电气筑立创造；有色金属压延加工；塑料成品创造；家用电器 研发；五金产物研发；五金产物创造；新资料 时间研发；工程和时间斟酌和试验生长；时间 任职、时间开采、时间商议、时间交换、时间 让渡、时间增加；新能源原动筑立创造；光伏 筑立及元器件创造；充电桩出售；输配电及控 造筑立创造；智能输配电及职掌筑立出售；电 工刻板专用筑立创造；照明用具出售；计划机 软硬件及表围筑立创造；智能家庭消费筑立造 造；刻板电气筑立出售；配电开合职掌筑立造 造；配电开合职掌筑立出售；配电开合职掌设 备研发；五金产物零售；合成资料创造（不含 紧张化学品）；新能源原动筑立出售；光伏筑立 及元器件出售；计划机软硬件及辅帮筑立零售；

　　有色金属合金出售；常用有色金属冶炼;模具销 售；认证商议；电线、电缆筹划；电子元器件 与机电组件筑立创造；电子元器件与机电组件 筑立出售;塑料成品出售;电器辅件出售;电器辅 件创造；家用电器零配件出售;智能家庭消费设 备出售；橡胶成品出售;橡胶成品创造；橡胶加 工专用筑立创造；物品进出口；时间进出口； 非寓居房地产租赁。（依法须经核准的项目，经 合系部分核准后方可展开筹划举止，完全筹划 项目以合系部分核准文献也许可证件为准）

　　本次更动筹划鸿沟、修订《公司章程》事项尚需提交2026年第一次暂时股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通事后方可奉行，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权管造工商更动合系事宜。本次更动筹划鸿沟并修订《公司章程》等事项可遵照市集监视管造部分提出的审批主见或条件实行相应调治，最终情景以市集监视管造部分的照准结果为准。

　　为进一步完美公司执掌布局，筑树科学、模范、有用的慰勉与牵造机造，推进公司董事及高级管造职员辛勤尽责，更好地保险公司和齐备股东的便宜，根据《中华百姓共和国公法律》《上市公司执掌规矩》《深圳证券业务所创业板股票上市轨则》等公法准则以及《公司章程》的合系轨则，拟对公司《董事、高级管造职员薪酬管造轨造》实行修订，遵循合系轨则，本议案涉及董事、高级管造职员薪酬事宜，齐备董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。完全实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的合系轨造。